本資料由　 (上市公司) 2516 新建　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/12	發言時間	17:18:16
發言人	陳柏仲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2528-8008
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心蘇格拉底廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及決算表冊案 (2)：本公司114年度盈虧撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司章程修正案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/19 10.停止過戶截止日期：115/06/17 11.其他應敘明事項：本次股東會股東提案期間及處所： (1)受理處所：新亞建設開發股份有限公司(台北市松山區八德路四段760號15樓) (2)受理期間：115/04/09~115/04/20下午五時止

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