本資料由　 (上市公司) 2516 新建　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/05	發言時間	18:02:56
發言人	陳柏仲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)2528-8008
主旨	公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	115/05/05
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/05/05 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: (1)獨立董事高(山夆)祈，簡歷：誠峰國際法律事務所主持律師 4.表示反對或保留意見之議案: (1)董事會討論案:第六案:審議本公司經理人二林施工處完工獎金發放建議案。 第七案:審議本公司經理人六張犁施工處完工獎金發放建議案。 第八案:審議本公司經理人埔鹽施工處完工獎金發放建議案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:第六案： 應先彌補完虧損再核發獎金，不同意核發獎金。 第七案：應先彌補完虧損再核發獎金，不同意核發獎金。 第八案：應先彌補完虧損再核發獎金，不同意核發獎金。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)董事會決議：第六案經全體出席董事表決過半數同意通過。 第七案經全體出席董事表決過半數同意通過。 第八案經全體出席董事表決過半數同意通過。

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