1.股東會決議日:103/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A.簡文祥-宏璟建設(股)公司總經理
B.周家佩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理
C.汪渡村-銘傳大學法律學系專任教授兼法律學院院長
D.日月光半導體製造(股)公司代表人:王湘浩-宏璟建設(股)公司行政處協理
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可新選任董事從事投資或
經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東及股東代理
人無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
A.周家佩-宏璟建設(股)公司財務處副總經理
B.汪渡村-銘傳大學法律學系專任教授兼法律學院院長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海友鴻電子工程技術諮詢有限公司 監事 周家佩
上海宏榮物業管理有限公司 監事 周家佩
鼎固控股有限公司 董事 汪渡村
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海友鴻電子:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1201室
上海宏榮物業管理:中國上海市張江高科技園區祖?之路2288弄2號1202室
鼎固控股:中國上海市黃埔區徐家匯路610號34樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海友鴻電子:工程技術諮詢、建築工程技術諮詢
上海宏榮物業管理:物業管理諮詢、建築工程施工及技術諮詢
鼎固控股:投資
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:鼎固控股註冊地為英屬維京群島 |