| 本資料由 (上市公司) 2527 宏璟 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/27 | 發言時間 | 15:07:40 | 發言人 | 簡文祥 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 2691-5899-106 |
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| 主旨 | 公告本公司民國105年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司104年度盈餘分配案(配發現金股利每股1.1元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
修正『公司章程』部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國104年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正『董事及監察人選舉辦法』部分條文，並變更其名稱為『董事選舉辦法』案。
(2)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行
普通股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司債
募集資金案。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
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