本資料由　 (上市公司) 2527 宏璟　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/22	發言時間	15:04:58
發言人	簡文祥	發言人職稱	董事長	發言人電話	2691-5899-106
主旨	公告本公司民國106年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.股東常會日期:106/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國105年度盈餘分配案(配發現金股利每股0.8元) 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正『公司章程』部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國105年度營業報告書及決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第11屆董事及獨立董事，選舉結果如下： 董事八席 簡文祥 汪渡村 周家佩 日月光半導體製造(股)公司代表人曾元一 日月光半導體製造(股)公司代表人姚建華 紹昌投資(股)公司代表人周家偉 陳芳瑩 蘇經洲 獨立董事三席 左偉莉 洪鴻隆 涂春金 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正『取得或處分資產處理程序』部分條文。 (2)通過修正『資金貸與他人作業程序』部分條文。 (3)通過授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資 發行普通股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公 司債募集資金案。 (4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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