本資料由　 (上市公司) 2528 皇普　公司提供

序號	9	發言日期	109/06/18	發言時間	17:00:57
發言人	許連晉	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	03-2171111
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/18
說明	1.股東常會日期:109/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事，當選名單如下： 董事：遠安投資股份有限公司代表人:蘇永平 董事：和築投資有限公司代表人:蘇孟光 董事：陳正林 董事：葉清宗 獨立董事：陳朝城 獨立董事：黃綺君 獨立董事：李倩惠 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)通過辦理私募發行普通股案。 (6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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