1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/03/27
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會及審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
詹宗仁/鼎堅國際企業股份有限公司負責人
4.表示反對或保留意見之議案:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)華建開發股份有限公司現金增資案。
(3)本公司擬辦理現金增資發行新股。
(4)改選本公司董事案。
(5)本公司109年股東常會之召開日期及召開事由。
(6)本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)詹宗仁獨立董事對108年度財務報表案持保留意見。
(2)詹宗仁獨立董事對子公司華建開發目前淨值19元但每股發行價格80元，對此
溢價發行價格持反對意見並對本次現增之必要性持反對意見。
(3)詹宗仁獨立董事對本次擬辦現金增資額度佔目前股本約57%持反對意見，建議
應由今年度股東會改選之董事會行使決策權及對於本次現增之必要性持反對意見。
(4)詹宗仁獨立董事對於改選董事案之新任董事就任日期持反對意見，本屆董事於
109年5月30日任期屆滿並應卸任，本次股東常會應於109年05月30日前召開同時改
選，董事改選後之新任董事應至109年5月31日起就任。
(5)詹宗仁獨立董事對股東常會召開日期持反對意見。
(6)詹宗仁獨立董事對股東常會召開日期持反對意見。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無。 |