本資料由　 (上市公司) 2530 華建　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/30	發言時間	14:14:57
發言人	李俊賢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	022632-8877
主旨	本公司111年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止 過戶日等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/30
說明	1.董事會決議日期:111/03/30 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。 (3)本公司對外背書保證辦理情形。 (4)110年及111年私募有價證券辦理情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)提請承認110年度營業報告書及財務報表案。 (2)提請承認110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無。

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