1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)民國113年度給付董事酬金報告。
(6)對外背書保證辦理情形報告。
(7)關係人交易辦理情形報告。
(8)本公司募集可轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無。 |