本資料由　 (上市公司) 2534 宏盛　公司提供

序號	4	發言日期	102/03/27	發言時間	18:32:30
發言人	李宗平	發言人職稱	經理	發言人電話	2719-9999
主旨	公告本公司董事會決議一0二年股東常會日期ˋ召集事由及 停止變更股東名簿計載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店貴賓軒5室 4.召集事由: 一.報告事項 (1)本公司一0一年度營業報告 (2)監察人審查本公司一0一年度決算報告 (3)報告背書保證事項辦理情形 (4)本公司庫藏股買回執行情形報告 (5)本公司「董事會議事規範」修訂報告 (6)本公司首次採用IFRSs,可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告 二.承認暨討論事項 (1)本公司一0一年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案 (2)本公司一0一年度盈餘分配,謹提請 承認案 (3)修訂本公司章程,謹提請 公決案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,謹提請 公決案 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」,謹提請 公決案 (6)修訂本公司「股東會議事規則」,僅提請 公決案 (7)解除董事競業禁止,謹提請 公決案 三.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無

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