本資料由　 (上市公司) 2534 宏盛　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/25	發言時間	17:53:14
發言人	李宗平	發言人職稱	經理	發言人電話	2719-9999
主旨	公告本公司股東會之重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/25
說明	1.股東常會日期:102/06/25 2.重要決議事項: 一.報告事項: (一)報告本公司一0一年度營業報告 (二)監察人審查本公司一0一年度決算報告 (三)報告背書保證事項辦理情形 (四)本公司庫藏股買回執行情形報告 (五)本公司董事會議事規範修訂報告 (六)本公司首次採用IFRSs,可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告。 二.承認暨討論事項: (一)通過本公司一0一年度營業報告書及決算表冊案。 (二)通過本公司一0一年度盈餘分配案。 (三)通過修訂本公司章程。 (四)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序。 (五)通過修訂本公司背書保證作業程序。 (六)通過修訂本公司股東會議事規則。 (七)通過解除董事競業禁止案。 三.臨時動議:無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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