本資料由　 (上市公司) 2534 宏盛　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/27	發言時間	18:42:45
發言人	李宗平	發言人職稱	經理	發言人電話	2719-9999
主旨	公告本公司董事會決議一0三年股東常會日期ˋ召集事由及 停止變更股東名簿記載之日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店貴賓軒5室 4.召集事由: 一.報告事項 (1)本公司一0二年度營業報告 (2)監察人審查本公司一0二年度決算報告 (3)報告背書保證事項辦理情形 二.承認事項 (1)本公司一0二年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案 (2)本公司一0二年度虧損撥補,謹提請 承認案 三.討論及選舉事項 (1)本公司資本公積發放現金股利,謹提請 公決案 (2)修訂本公司章程,謹提請 公決案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,謹提請 公決案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,謹提請 公決案 (5)選舉第十屆董事及監察人,敬請 選舉 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制,謹提請 公決案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:無

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