| 說明 |
1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店貴賓軒5室
4.召集事由:
一.討論事項
(1)修訂本公司章程,謹提請 公決案
二.報告事項
(1)本公司一0四年度營業報告
(2)監察人審查本公司一0四年度決算報告
(3)一0四年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)背書保證事項辦理情形報告
三.承認事項
(1)本公司一0四年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案
(2)本公司一0四年度盈餘分配,謹提請 承認案
四.討論事項
(1)修訂本公司董事及監察人選舉辦法,謹提請 公決案
五.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股東
書面提案期間為105/04/15~105/04/25
(2)本次股東會得採電子投票行使表決權,其行使方法載明於股東
會召集通知,請依相關法令規定辦理,電子通訊投票行使期間為
105/05/22~105/06/18,敬請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司股東會電子投票平台依相關說明操作之 |
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