| 說明 |
1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店貴賓軒11室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司ㄧ0五年度營業報告
(2)監察人審查本公司ㄧ0五年度決算表冊報告
(3)ㄧ0五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司董事會議事規範修訂報告
(5)訂定本公司誠信經營守則報告
(6)背書保證事項事項辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司ㄧ0五年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案
(2)本公司ㄧ0五年度盈餘分配,謹提請 承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程,謹提請 公決案
(2)修訂本公司董事及監察人選舉辦法,謹提請 公決案
(3)訂定本公司董事酬金給付辦法,謹提請 公決案
(4)修訂本公司資金貸與他人作業程序,謹提請 公決案
(5)修訂本公司背書保證作業程序,謹提請 公決案
(6)修訂本公司取得或處分資產處理程序,謹提請 公決案
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制,謹提請 公決案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十一屆董事,敬請 選舉
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為
106/04/14~106/04/24
(2)依公司法第192條之1規定,本公司受理持股1%以上股東提名董事候選人
期間為106/04/14~106/04/24,本次應選董事七席,其中包含應選獨立董事三
席及應選非獨立董事四席
(3)本公司股東會得採電子投票行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通
知,請依相關法令規定辦理,電子通訊投票行使期間為106/05/23~106/06/19,
敬請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台依相關
說明操作之 |
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