| 說明 |
1.董事會決議日期:106/05/05
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店貴賓軒11室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司ㄧ0五年度營業報告
(2)監察人審查本公司ㄧ0五年度決算表冊報告
(3)ㄧ0五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(4)本公司董事會議事規範修訂報告
(5)訂定本公司誠信經營守則報告
(6)背書保證事項事項辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司ㄧ0五年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案
(2)本公司ㄧ0五年度盈餘分配,謹提請 承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程,謹提請 公決案
(2)修訂本公司董事及監察人選舉辦法,謹提請 公決案
(3)訂定本公司董事酬金給付辦法,謹提請 公決案
(4)修訂本公司資金貸與他人作業程序,謹提請 公決案
(5)修訂本公司背書保證作業程序,謹提請 公決案
(6)修訂本公司取得或處分資產處理程序,謹提請 公決案
(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制,謹提請 公決案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十一屆董事,敬請 選舉
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:本次公告僅修正報告事項第三案,
將董事酬勞修正為董監酬勞 |
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