| 說明 |
1.發生變動日期:106/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
全億投資(股)公司代表人 林祖郁
全億投資(股)公司代表人 林鴻森
寶慶投資(股)公司代表人 李宗平
漢寶實業(股)公司代表人 林新欽
漢寶實業(股)公司代表人 廖國誠
監察人
旺興實業(股)公司代表人 林樹旺
旺興實業(股)公司代表人 曾淑芬
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:旺興實業(股)公司代表人 林祖郁
董事:漢寶實業(股)公司代表人 林新欽
董事:漢寶實業(股)公司代表人 吳謙仁
董事:旺興實業(股)公司代表人 林鴻森
獨立董事:張耀彩
獨立董事:于俊明
獨立董事:曾東茂
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 旺興實業(股)公司 28,074,015股
董事 漢寶實業(股)公司 33,166,134股
獨立董事 張耀彩 0股
獨立董事 于俊明 0股
獨立董事 曾東茂 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24 ~ 106/06/23
9.新任生效日期:106/06/22 ~ 109/06/21
10.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:
全面改選,故不適用
12.同任期監察人變動比率:
全面改選,故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:
本公司依法成立審計委員會,
本次董事改選選任董事七席(含獨立董事3席),並由全體獨立
董事組成審計委員會替代原監察人之職權 |
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