本資料由　 (上市公司) 2534 宏盛　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/22	發言時間	17:58:00
發言人	李宗平	發言人職稱	協理	發言人電話	2719-9999
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.股東常會日期:106/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司105年度盈餘分配案 盈餘分配股東現金股利每股新台幣1元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司105年度營業報告書及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事,當選名單如下: 董事 旺興實業股份有限公司 代表人:林祖郁 董事 漢寶實業股份有限公司 代表人:林新欽 董事 漢寶實業股份有限公司 代表人:吳謙仁 董事 旺興實業股份有限公司 代表人:林鴻森 獨立董事 張耀彩 獨立董事 于俊明 獨立董事 曾東茂 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案 (2)通過訂定本公司董事酬金給付辦法案 (3)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (4)通過修訂本公司背書保證作業程序案 (5)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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