本資料由　 (上市公司) 2534 宏盛　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/25	發言時間	17:49:14
發言人	陳育德	發言人職稱	經理	發言人電話	2719-9999
主旨	修正公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/25
說明	1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓貴賓軒11室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一0七年度營業報告 (2)審計委員會審查本公司一0七年度決算表冊報告 (3)一0七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)背書保證事項辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一0七年度營業報告書及決算表冊,謹提請 承認案 (2)本公司一0七年度盈餘分配,謹提請 承認案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序,謹提請 公決案 (2)修訂本公司資金貸與他人作業程序,謹提請 公決案 (3)修訂本公司背書保證作業程序,謹提請 公決案 (4)本公司辦理現金減資,謹提請 公決案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 本次公告僅增加討論事項第四案,新增本公司辦理現金減資案

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