1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
(5)背書保證事項辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配，謹提請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為
113/03/24~113/04/03
(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會
召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為113/04/30~
113/05/27。 |