1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度關係人交易情形報告。
(5)：背書保證事項辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配，謹提請 承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第十四屆董事案，敬請 選舉。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 公決案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為
115/03/21~115/03/31。
(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會
召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為115/04/25
~115/05/23。 |