本資料由　 (上市公司) 2535 達欣工　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/26	發言時間	17:35:15
發言人	陳士修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27062929#718
主旨	本公司股東會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/05/26
說明	1.股東常會日期:103/05/26 2.重要決議事項: 一、通過承認102年度營業報告書及決算表冊案。 二、通過承認102年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.5元)。 三、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 五、任期屆滿全面改選本公司董監事。 當選人名單資料如下: 職稱/姓名/備註 董事/王人治 董事/王人正/品欣投資(股)公司法人代表人 董事/戴立俊/品欣投資(股)公司法人代表人 董事/廖肇邦/品欣投資(股)公司法人代表人 董事/張子文/品欣投資(股)公司法人代表人 董事/陳士修/品欣投資(股)公司法人代表人 董事/李念生/品欣投資(股)公司法人代表人 監察人/黃添春 監察人/江輝雄 六、通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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