1.董事會決議日期:104/03/20
2.股東會召開日期:104/06/10
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)。
4.召集事由:
（一）報告事項：
1、103年度營業狀況報告。
2、監察人查核103年度決算表冊報告。
3、103年度對外背書保證情形報告。
4、103年度年度募集公司債報告。
（二）承認事項：
1、承認103年度營業報告書及財務報告案。
2、承認103年度盈餘分派案。
（三）討論事項：
1、討論分割本公司『長春段興安街專案』之相關營業（含資產、負債及營業）
新設子公司案。
2、討論修訂『公司章程』部份條文案。
3、討論修訂『股東會議事規則』部份條文案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/12
6.停止過戶截止日期:104/06/10
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
（一）股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％以
上股份者。
（二）提案內容：以一項為限，且不得超過300字（包括理由及標點符號）。
（三）受理期間：104年04月06日起至104年04月15日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於104年04月15日下午16時前提出，並敘明聯絡人及聯
絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請
於信封正面加註『達欣工程股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送）
（四）受理處所:達欣工程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號
12樓，電話:27062929分機771）。 |