1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號2樓(台北國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一一年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)、本公司募集公司債情形報告。
(5)、本公司修訂『董事會議事規範』辦理情形報告。
(6)、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
(2)、承認一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂『公司章程』部份條文案。
(2)、討論修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(3)、討論修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(4)、討論修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。
(5)、討論修訂『股東會議事規則』部份條文案。
(6)、討論本公司現金減資退還股款案(資本結構調整案)。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司第十二屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及提名董事候選人。受理期間：112年3月20日起至112年3月30日
止；受理處所：達欣工程股份有限公司 財務部（地址：台北市敦化南路二段92號
12樓，電話:27062929分機771）。 |