1.董事會決議日期:105/03/16
2.股東會召開日期:105/06/03
3.股東會召開地點:中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳
(台北市建國南路二段231號B1)
4.召集事由:
(一)討論事項：
本公司「公司章程」部份條文修正案
(二)報告事項：
(1).104年度營業報告
(2).104年度監察人審查決算表冊報告
(3).104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(三)承認事項：
(1).104年度營業報告書及財務報表承認案
(2).104年度盈餘分配案
(四) 選舉事項：
本公司董事及監察人全面改選案
(五)其他議案：
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/05
6.停止過戶截止日期:105/06/03
7.其他應敘明事項:
(一)股東提案權：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，該提案不予列
入議案。提案期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知。
本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(二)股東提名權：
依公司法192條之1及216條之1規定，持有本公司已發行股份百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及
監察人候選人名單，本次股東常會應選董事5名(含獨立董事2名)
及監察人2名。
提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事及
監察人之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明
文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東
登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
本公司受理股東提名之審查標準:
除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：
1、提名股東於公告受理期間外提出。
2、提名股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一。
3、提名人數超過應選名額。
4、未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
5、被提名人不符法定資格。
受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名董事(含獨立
董事)及監察人之相關作業。
(三)提案權及提名權期間：
105年03月28日起至105年04月06日止，每日上午九時至下午五時
郵寄者以受理期間內寄送達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案(名)函件』字樣並以掛號函件寄送及敘明聯絡人
及聯絡方式】。
(四)本公司受理股東之提案及提名處所：
宏普建設股份有限公司總經理室
（地址:台北市大安區敦化南路二段69號16樓 電話:02-27552662分機216）
(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條、192-1條及216-1
條規定辦理。
(六)本次股東常會得以電子方式行使表決權。 |