1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳
(台北市建國南路二段231號B1)
4.召集事由一、報告事項:
(1).105年度營業報告
(2).105年度監察人審查決算表冊報告
(3).105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).105年度營業報告書及財務報表承認案
(2).105年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:
(一)股東提案權：
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項或三百
字者，該提案不予列入議案。提案期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論
，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司
法172條之1規定之議案列於開會通知。
本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(二)提案權期間：
106年04月07日起至106年04月17日止，每日上午九時至下午五時郵寄者以受理期
間內寄送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送及敘明聯絡人及聯絡方式】。
(三)本公司受理股東之提案處所：
宏普建設股份有限公司財務部
（地址:台北市大安區敦化南路二段69號16樓 電話:02-27552662分機204）
(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
(五)本次股東常會得以電子方式行使表決權。 |