1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點::中國文化大學推廣教育部建國本部-B1表演廳
(台北市建國南路二段231號B1)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)106年度監察人審查決算表冊報告
(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表承認案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
(5)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」
7.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:無 |