本資料由　 (上市公司) 2536 宏普　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/05	發言時間	17:31:00
發言人	詹俊炫	發言人職稱	稽核經理	發言人電話	2755-2662
主旨	本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳 (台北市建國南路二段231號B1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)113年度審計委員會查核報告 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告 (4)關係人交易報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表承認案 (2)113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項:無

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