本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/13	發言時間	15:04:49
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	公告本公司股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/13
說明	1.股東常會日期:102/06/13 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一０一年度營業報告。 (二)監察人審查一０一年度決算表冊報告。 (三)本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保及第四次無擔保轉換 公司債執行情形報告。 (四)本公司一０一年度現金增資執行情形報告。 (五)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。 (六)對外背書保證及資金貸與他人報告。 二、承認事項 (一)本公司一０一年度決算表冊案。 (二)本公司一０一年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「背書保證作業程序」條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案。 (四)擬提請股東會解除董事及其代表人競業禁止案，提請 決議。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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