1.董事會決議日期:103/04/30
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:空軍官兵活動中心二樓會議室(台北市仁愛路三段145號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一０二年度營業報告。
(2)監察人審查一０二年度決算表冊報告。
(3)本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保、第四次無擔保及第五次
無擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)本公司一０二年度現金增資執行情形報告。
(5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。
(二)承認事項：
(1)本公司一０二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一０二年度盈餘分配案。
(三)討論事項一：
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)變更本公司一０二年度現金增資及國內第五次無擔保轉換公司債資金
運用情形案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。
(四)選舉事項：
本公司第十一屆董事及監察人選舉案。
(五)討論事項二：
擬提請股東會解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:無。 |