| 本資料由 (上市公司) 2537 聯上發 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/06/11 | 發言時間 | 18:28:00 | 發言人 | 李志明 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 27229898#16 |
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| 主旨 | 公告本公司股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 103/06/11 |
| 說明 | 1.股東常會日期:103/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一０二年度營業報告。
(二)監察人審查一０二年度決算表冊報告。
(三)本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保、第四次無擔保及
第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(四)本公司一０二年度現金增資執行情形報告。
(五)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響報告。
二、承認事項
(一)本公司一０二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一０二年度盈餘分配案。
三、討論事項一
(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)變更本公司一０二年度現金增資及國內第五次無擔保轉換公
司債資金運用情形案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案。
四、選舉事項
(一)本公司第十一屆董事及監察人選舉案。
五、討論事項二
(一)提請股東會解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁
止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
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