本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/25	發言時間	18:15:12
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:空軍官兵活動中心二樓會議室(台北市仁愛路三段145號2樓) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一０三年度營業報告。 (2)監察人審查一０三年度決算表冊報告。 (3)本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保及第五次無擔保轉換公司債 執行情形報告。 (4)本公司一０二年度現金增資執行情形報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (6)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (二)承認事項： (1)本公司一０二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一０三年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。 (2)變更本公司一０二年度現金增資發行新股及國內第五次無擔保轉換 公司債計畫，提請決議。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:無。

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