本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	2	發言日期	105/04/27	發言時間	19:26:46
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	27229898#16
主旨	(更新)公告本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/27
說明	1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:基泰國際研訓中心─遠見廳(台北市衡陽路51號3樓) 4.召集事由: (一)討論事項一： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： (1)一０四年度營業報告。 (2)監察人審查一０四年度決算表冊報告。 (3)一０四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)本公司國內第三次有擔保及第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (三)承認事項： (1)本公司一０四年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一０四年度盈餘分配案。 (四)討論事項二： (1)辦理盈餘轉增資發行新股案。 (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項:無。

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