1.董事會決議日期:106/05/03
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０五年度營業報告。
(2)監察人審查一０五年度決算表冊報告。
(3)一０五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司一０五年度及一０四年度董事酬金發放差異之合理性說明。
(5)本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)本公司一０五年度第一次及第二次有擔保普通公司債執行情形報告。
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司一０五年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。
(2)擬廢除本公司「董事及監察人選舉辦法」，並重新制訂本公司「董事選任程序」，
提請 決議。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案，提請 決議。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」條文案，提請 決議。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文案，提請 決議。
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」條文案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十二屆董事選舉案，提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二
(1)解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:無。 |