本資料由　 (上市公司) 2537 聯上發　公司提供

序號	3	發言日期	115/06/23	發言時間	13:56:05
發言人	李志明	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27229898
主旨	公告本公司第四屆審計委員會委員名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/06/23
說明	1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)柯尊仁。 (2)莊明煌。 (3)溫尹勵。 4.舊任者簡歷: (1)柯尊仁:本公司獨立董事。 (2)莊明煌:本公司獨立董事。 (3)溫尹勵:本公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)莊明煌。 (2)溫尹勵。 (3)向書賢。 6.新任者簡歷: (1)莊明煌:本公司獨立董事。 (2)溫尹勵:本公司獨立董事。 (3)向書賢: 南僑食品集團(上海)股份有限公司財務長兼董秘 皇家可口股份有限公司 財務副總經理 無敵科技(股)公司 經營稽核部協理 無敵(中國)有限公司 管理處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事會改選，審計委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

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