| 本資料由 (上市公司) 2538 基泰 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/03/12 | 發言時間 | 16:55:42 | 發言人 | 紀鈞舜 | 發言人職稱 | 法務室主任 | 發言人電話 | 23830666 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/17 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段80號13樓 (基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司113年度營業決算表冊報告。 (3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度決算表冊。 (2)本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事三名)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新當選董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |