本資料由　 (上市公司) 2539 櫻花建　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/16	發言時間	18:48:30
發言人	陳世英	發言人職稱	總經理	發言人電話	(04)36005800
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/16
說明	1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 當選董事名單如下: 董事： 合陽管理顧問股份有限公司代表人-陳正釭 合陽管理顧問股份有限公司代表人-沈淑貞 白淑貞 陳世英 獨立董事： 許振華 王癸元 洪明聰 6.重要決議事項五、其他事項:通過下列議案 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂「背書保證作業程序」案。 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂「董事選舉辦法」案。 通過105年度盈餘轉增資發行新股案。 通過解除新任董事之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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