1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)國內第一次有擔保轉換公司債報告。
(5)國內第二次無擔保轉換公司債報告。
(6)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)108年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會停止過戶期間及本公司可轉換公司債停止普通股轉換時間為
109年4月12日起至109年6月10日止。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，股東行使電子投票期間：
109年05月09日至109年06月07日止。 |