1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告書。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)109年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17~110/06/15
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:
(一)股東常會停止過戶期間及本公司可轉換公司債停止普通股轉換時間為
110年4月17日起至110年6月15日止。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，股東行使電子投票期間：
110年5月16日至110年6月12日止。 |