| 本資料由 (上市公司) 2539 櫻花建 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/06/16 | 發言時間 | 17:54:31 | 發言人 | 陳世英 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (04)36005800 |
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| 主旨 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/16 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選人名單如下: 董事 陳世英 董事 白淑貞 董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:吳佩娟 董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人:江曜群 獨立董事 王癸元 獨立董事 徐文宗 獨立董事 黃瓊瑤 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除新任董事之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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