| 說明 |
1.收到公開收購人收購通知之日期:102/5/3
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過
百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:
稱謂 姓名 持有股份數量 配有及未成年子女持股
董事長 逸豐國際開發(股)公司 8,780 不適用
代表人 祝文宇 0
董事 逸豐國際開發(股)公司 8,780 不適用
代表人 鄭亞琦 0
董事 逸豐國際開發(股)公司 8,780 不適用
代表人 潘志建 0
董事 林鈺芳 650,406 不適用
董事 許秋齡 487,800 不適用
監察人 許秀如 496,163 137
監察人 朱家璵 0
大股東 謝麗香 1,626,009 不適用
大股東 祝園實業股份有限公司 4,000,000 不適用
大股東 祝藝 3,000,000 不適用
3.會議出席人員：祝董事長文宇、林董事鈺芳、潘董事志建、鄭董事亞琦
、許監察人秀如、朱監察人家璵。
4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名
及其所持理由:
(1) 經審酌公開收購人所提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他
書件及翁淑容會計師所出具之價格合理性意見書，除係依照主管機關之規
定辦理外，公開收購人對本公司之公開收購價格每股新台幣20元，落於前
述意見書之每股公平價值參考區間每股新台幣11.37元至每股新台幣24.77
元間，尚屬合理，其公開收購之條件符合公平性及合理性之原則，惟仍籲
請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購公告及公開收購說明書中所述，
參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。
(2)祝董事長文宇係本次公開收購案之利害關係人，於討論及表決時自行
迴避，並由無利害關係之潘董事志建繼續主持董事會，經潘董事志建徵詢
其餘出席董事對本案並無反對意見，惟仍請本公司股東詳閱公開收購人之
公開收購公告及公開收購說明書中所述，參與及未參與應賣之風險，自行
決定是否參與應賣。
5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無
6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關
係企業之股份種類、數量及其金額:
稱謂 姓名 股份種類 持股股數(股) 持股金額(元)
董事長 祝文宇 祝園實業股 450,000 4,500,000
份有限公司
普通股
甲山林廣告 960,000 9,600,000
股份有限公
司普通股
甲山林房屋 240,000 2,400,000
仲介股份有
限公司普通股
高巢實業股 950,000 9,500,000
份有限公司普通股
甲千林建 800,000 8,000,000
設股份有限
公司普通股
寶樺開發 250,000 2,500,000
股份有限公司
普通股
欣路建設 1,500,000 15,000,000
股份有限公司
普通股
甲山林建設 5,500,000 55,000,000
股份有限公司
普通股
住易實業股 1,260,000 12,600,000
份有限公司普通股
大股東 祝藝 祝園實業股 2,000,000 20,000,000
份有限公司普通股
甲山林廣告 120,000 1,200,000
股份有限公
司普通股
住易實業股 60,000 600,000
份有限公司普通股
註：前述持股係含配偶及未年子女之持股
7.其他相關重大訊息:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢本公開收購說明書之
網址：http://www.capital.com.tw/(即受委任機構群益金鼎證券股份有限
公司之網頁)以及公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/index.htm |
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