1.董事會決議日期:102/05/10
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:台北華國大飯店(台北市林森北路600號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○一年度營業報告。
(2)本公司一○一年度財務報告。
(3)監察人審查一○一年度決算報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」。
(5)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘
公積數額。
(6)本公司一○一年股東常會通過私募案執行進度報告。
(7)本公司一○一年私募案之補充公告事項、應募人選擇及洽請承銷商就私募合理性與
必要性出具評估意見書之說明。
(8)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)本公司一○一年度營業決算表冊。
(2)本公司一○一年度盈虧撥補表。
三、討論事項(一)：
(1)修訂本公司「資金貸與作業程序」。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」。
(4)本公司102年私募普通股案。
(5)修訂本公司章程案。
四、選舉事項：本公司補選第十一屆董事及監察人案。
討論事項(二)：解除本公司全體董事競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:1.受理持股1%以上股東提案之期間為102/04/23~102/05/02。
2.其他事項請參閱「公開資訊觀測站」之「召開股東常會之公告」。
3.本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站「私募專區」查詢。 |