| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/24
2.重要決議事項:
一、通過承認民國一○一年度營業決算表冊案。
同意：10,660,960權：占出席總數99.75%
反對： 0權；占出席總數 0 %
棄權： 0權；占出席總數 0 %
二、通過承認民國一○一度盈虧撥補表。
同意：10,660,960權；占出席總數99.75%
反對： 0權；占出席總數 0 %
棄權： 0權；占出席總數 0 %
三、通過修訂本公司資金貸與作業程序。
同意：10,660,960權；占出席總數99.75%
反對： 0權；占出席總數 0 %
棄權： 0權；占出席總數 0 %
四、通過修訂本公司背書保證作業程序。
同意：10,660,960權；占出席總數99.75%
反對： 0權；占出席總數 0 %
棄權： 0權；占出席總數 0 %
五、通過修訂本公司股東會議事規則。
同意：10,660,960權；占出席總數99.75%
反對： 0權；占出席總數 0 %
棄權： 0權；占出席總數 0 %
六、通過本公司102年度私募普通股案。
同意： 3,652,180權；占出席總數99.27%
反對： 0權；占出席總數 0 %
棄權： 0權；占出席總數 0 %
迴避表決權數計7,008,780權
七、通過修訂本公司公司章程案。
同意：10,660,960權；占出席總數99.75%
反對： 0權；占出席總數 0 %
棄權： 0權；占出席總數 0 %
八、通過補選本公司董事2名及監察人2名案。
董事當選人名單：祝園實業股份有限公司代表人林振傑；當選權數10,665,588權。
董事當選人名單：祝園實業股份有限公司代表人薛麗婕：當選權數10,656,332權。
監察人當選名單：祝藝 當選權數10,673,892權。。
監察人當選名單：尤志繽：當選權數10,648,028權。。
九、通過解除本公司全體董事競業禁止之限制案。
同意：10,660,960權；占出席總數99.75%
反對： 0權；占出席總數 0 %
棄權： 0權；占出席總數 0 %
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:(一)修訂本公司「股東會議事規則」案，依股東所提修正案通過。
(二)本公司「公司章程」修訂案，依股東所提修正案通過。
修訂本公司公司章程第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為
「愛山林建設開發股份有限公司」。
修訂本公司公司章程第二條，除原案修訂之營業項目外，另增加「不動產仲介經紀業」
及「不動產代銷經紀業」。 |
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