本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/18	發言時間	17:03:35
發言人	潘志建	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	公告本公司民國103年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/18
說明	1.股東常會日期:103/06/18 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)本公司102年度營業報告。 (二)監察人審查102年度決算表冊報告。 (三)私募普通股辦理情形報告。 二、承認事項 (一)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司102年度盈虧撥補表案。 三、討論及選舉事項 (一)通過本公司103年度私募普通股案。 (二)通過修訂本公司「公司章程 」案。 (三)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (五)改選本公司董事及監察人案。 (六)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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