1.董事會決議日期:104/03/25
2.股東會召開日期:104/06/22
3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號12樓(會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)、103年度營業報告。
(2)、監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)、訂定本公司「誠信經營守則」，報請 公鑑。
(4)、訂定本公司「道德行為準則」，報請 公鑑。
(5)、訂定本公司「公司治理實務守則」，報請 公鑑。
(6)、訂定本公司「董事及監察人選任程序」，報請 公鑑。
(7)、本公司103年度現金增資執行情形，報請 公鑑。
(8)、捐贈相關事項報告。
(9)、其他報告事項。
二、 承認事項:
(1)、承認103年度營業報告及財務報表案。
(2)、承認103年度盈虧撥補表。
三、 討論事項一:
(1)、討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/24
6.停止過戶截止日期:104/06/22
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司召開股東常會前受理提案權內容如
下：
1.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股東。
2.提案方式：
(1)以書面方式提出。
(2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
(3)股東所提議案以300字為限（含標點符號），超過300字者，該提案不列入議案。
3.提案受理期間：104年4月20日至104年4月29日17時前送達本公司。
請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
4.受理處所名稱：愛山林建設開發股份有限公司財務部收
5.受理處所地址：台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2。 電話：02-87736688 |