本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/22	發言時間	14:05:00
發言人	潘志建	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	公告本公司一0四年股東常會決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/22
說明	1.股東常會日期:104/06/22 2.重要決議事項: 壹、報告事項: (一)本公司103年度營業報告。 (二)監察人審查103年度決算表冊報告。 (三)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (四)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (五)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (六)訂定本公司「董事及監察人選任程序」報告。 (七)本公司103年度現金增資執行情形報告。 (八)本公司重要捐贈相關事項報告。 (九)其他報告事項。 貳、承認事項 (一)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司103年度盈虧撥補表案。 (三)承認本公司103年度現金增資計畫變更案。 參、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程 」案。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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