| 本資料由 (上市公司) 2540 愛山林 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/06/30 | 發言時間 | 14:16:25 | 發言人 | 張境在 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)8773-6688 |
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| 主旨 | 本公司112年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/06/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 董事：祝園實業股份有限公司代表人-祝文宇 董事：甲山林廣告股份有限公司代表人-張瀛珠 董事：丰雲廣告有限公司代表人-張境在 董事：仰山林廣告有限公司代表人-祝藝 獨立董事：胡湘麒 獨立董事：張志弘 獨立董事：蔡如君 6.重要決議事項五、其他事項: 通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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