1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區興安街60號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年給付董事酬金報告。
(5)背書保證情形報告。
(6)國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。(另於股東會前40天召開董事會決議之)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期
間向本公司提出113年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一
項或300字者，均不列入議案。本公司將自113年04月26日起至113年05月06日止
受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部
(地址：106台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)，電話：(02)8773-6688。 |