1.股東常會日期:103/06/11
2.重要決議事項:
壹、報告事項
(一)本公司102年度營業報告。
(二)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。
(三)102年度背書保證辦理情形報告。
貳、承認事項
(一)承認本公司102年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認本公司102年度盈餘分配案。
參、討論暨選舉事項
(一)通過辦理102年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修訂本公司「公司章程」案。
(四)改選本公司董事及監察人案。
當選董事及監察人名單如下：
董事：1.鄭欽天
2.羅文秀
3.鄭秀慧
4.鄭俊民
5.利碩投資(股)公司代表人：鄭志隆
6.利碩投資(股)公司代表人：王維緒
7.利碩投資(股)公司代表人：范華軍
監察人：1.潤盈投資(股)公司代表人：鄭水安
2.尤志繽
(五)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發2元現金股利及5元股票股利。
有關盈餘分派，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分
配計算至元止；有關配發股票股利，呈請主管機關核准後，授權董事會另訂
除權配股等相關事宜。俟後如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、
註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在
外股份數量，股東配息配股比率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。 |