本資料由　 (上市公司) 2542 興富發　公司提供
序號 1 發言日期 109/06/10 發言時間 15:36:15
發言人 廖昭雄 發言人職稱 開發部副總經理 發言人電話 (02)2755-5899
主旨 公告本公司一○九年股東常會決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 109/06/10
說明 
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 通過本公司董事全面改選案。
 當選董事七席(含獨立董事三席)名單如下：
 董事：
 (1)鄭欽天
 (2)鄭秀慧
 (3)潤盈投資股份有限公司代表人:鄭志隆
 (4)潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍
 獨立董事：
 (1)洪璽曜
 (2)李文成
 (3)陳大鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過辦理108年度盈餘轉增資發行新股案。
 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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