本資料由　 (上市公司) 2542 興富發　公司提供

序號	4	發言日期	112/03/14	發言時間	16:28:22
發言人	廖昭雄	發言人職稱	開發部副總經理	發言人電話	(02)2755-5899
主旨	代重要子公司齊裕營造(股)公司公告112年董事會 代行股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.股東常會日期:112/03/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一一年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項: 本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規定，由 董事會代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規定。

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